Мы в соцсетях
print

На ваше имя зарегистрировали фирму. Как быть?

Екатеринбуржец узнал из Интернета, что стал учредителем трех столичных фирм. Теперь с него требуют штрафы и выплаты по налогам.

14.05.2019 | E1.RU | Роман Марьяненко

Странная история произошла с 38-летним жителем Екатеринбурга Сергеем Щелконоговым: мужчина, сам того не ведая, официально стал владельцем трех московских фирм (строительной, юридической и торговой).

По словам Сергея, все началось с того, что он оплачивал пени за транспортный налог, который ему назначила налоговая служба. Ради интереса он набрал номер своего ИНН в поисковике и с удивлением обнаружил, что на территории Москвы от его имени были открыты некие ООО «МОДЕРН», ООО «МЕДЛИДЕР» и ООО «ЛИДЕРСНАБ». Данные системы «Контур.Фокус» подтверждают, что учредителем компаний является Сергей.

— Вначале я подумал, это шутка, и даже глазам своим не поверил, однако, посмотрев информацию на сайте налоговой, убедился, что в феврале 2018 года от моего имени действительно были открыты три юридических лица. То есть они были проведены через госреестр и ФНС. И я в них фигурировал как стопроцентный собственник.

Буквально через пару дней я обратился в налоговую инспекцию по месту прописки и написал заявление о том, что никаких предприятий не открывал и доверенностей на это никому не давал. Кроме того, я никому не вручал своих документов, с помощью которых можно было бы зарегистрировать фирмы, — сказал мужчина.

Вскоре после этих событий Сергея пригласили в налоговую. Там ему объяснили, что изучили ситуацию и выяснили, что московские предприятия были открыты с помощью электронной подписи, которая принадлежит уральцу.

— Меня попросили расписаться и сказали, что моя подпись очень похожа на ту, что была представлена налоговой в Москве. Но проблема в том, что целенаправленно я никакой электронной подписи не создавал, — сказал Сергей. — На память приходит только один вариант, откуда она могла взяться. Однажды во время получения кредитной карты менеджер одного из банков попросила меня расписаться и сказала, что это для получения электронной подписи. Когда я спросил, зачем она мне, менеджер ответила, что это нужно для упрощения документооборота. Потом мне вручили кредитный договор, и на этом все закончилось. Но в любом случае мне непонятна ситуация, как ООО могли зарегистрировать без моей личной явки или без доверенного лица.

Неприятные сюрпризы

Чтобы избавиться от фирм, записанных на его имя, Сергей отправил в налоговую бумагу с просьбой аннулировать все юридические действия и исключить организации из реестра. Но это было только начало: через некоторое время мужчина столкнулся уже с реальными неприятностями. В один из дней ему пришло письмо от Пенсионного фонда с требованием заплатить штраф:

— В той бумаге меня назвали гендиректором «ЛИДЕРСНАБа» и написали, что я неправильно подал сведения в систему обязательного пенсионного страхования. То есть как минимум в одной из записанных на меня фирм присутствовал какой-то товарооборот и сдавалась бухгалтерская отчетность. Я начал копать и выяснил адрес этих трех ООО — Москва, улица Затонная, только в разных зданиях.

По словам Сергея, после письма от Пенсионного фонда он выяснил, что задолжал и налоговой службе, которая запросила с него выплаты по коммерческой деятельности загадочных фирм. Суммы оказались небольшие, но стоили Щелконогову немало потрепанных нервов. По словам мужчины, практически на все его письма с просьбой разобраться в ситуации пришли формальные отписки. Например, в МВД ответили только, что вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Но чуть позже прокуратура потребовала от полицейских провести дополнительную проверку. Пока ее результаты неизвестны, но Сергею дали понять, что он не первый обратился с подобной проблемой. Якобы случаи были и ранее.

— Возможно, что в отношении меня было совершено мошенничество, — сказал Сергей. — Но были и другие мысли. Может быть, в столице есть мой полный тезка, который занимается бизнесом. Но даже если совпало Ф. И. О., как объяснить, что при регистрации предприятий был указан мой ИНН? В любом случае я сейчас нахожусь в неведении.

Тем не менее кое-какие действия в налоговой службе со странными фирмами все же были проведены. Так, по данным системы «Контур.Фокус», было принято решение исключить из ЕГРЮЛ ООО «МЕДЛИДЕР», поскольку о нем были предоставлены недостоверные сведения (об адресе и учредителе). При этом за предприятием числится долг по налогам и сборам — 19 тысяч рублей. Фирмы ООО «МОДЕРН» и ООО «ЛИДЕРСНАБ» пока числятся действующими, хотя и к ним у работников налоговой возникли аналогичные претензии.

В налоговой службе на наш запрос оперативно ответить не смогли. Но подтвердили, что Сергей Щелконогов обращался к ним с жалобами и они сейчас разбираются в ситуации. В ведомстве обещали предоставить подробный официальный ответ позже. Мы проследим за развитием событий.

Как такое стало возможно и что нужно предпринимать

По мнению юристов, ситуация, в которую попал Сергей Щелконогов, не уникальная. Регистрация ООО на подставных лиц чаще всего носит криминальные мотивы. Такие фирмы используются для обналички или для уклонения от уплаты налогов.

На примере таких историй видны побочные эффекты от распространения электронного документооборота и упрощения процедур регистрации. Личная информация и копии паспортов «утекают» в том числе из банков, так что застраховаться от подобной ситуации на сто процентов невозможно.

Наш комментарий:

Роман Речкин, INTELLECT, специально для портала E1.RU:

Человеку, которому стало известно о регистрации организации на его имя, необходимо оперативно уведомить об этом соответствующие государственные органы.

— Игнорировать подобную ситуацию я не рекомендую, поскольку лицо, указанное в ЕГРЮЛ в качестве директора, по умолчанию признается таковым, — объяснил Роман Речкин, старший партнер юридической фирмы INTELLECT. — Все государственные органы, включая полицию, пока не доказано иное, считают руководителем лицо, указанное в ЕГРЮЛ. Соответственно, за нарушения, допущенные организацией, такой «директор» может быть привлечен как минимум к административной ответственности (в частности — за неподачу бухгалтерской отчетности). А в случае если организация используется для обналичивания денежных средств или уклонения от уплаты налогов, такому «директору» с большой вероятностью придется общаться и со следственными органами.

В какие ведомства нужно жаловаться

Человеку, которому стало известно о регистрации организации на его имя, необходимо оперативно уведомить об этом соответствующие государственные органы, говорит Роман Речкин:

— Нужно письменно уведомить налоговый орган, который зарегистрировал такую фирму, о недостоверности сведений о себе как о директоре и участнике организации. На основании такого заявления ФНС внесет в Единый государственный реестр юридических лиц запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице. Наличие такой записи помогает в доказывании того, что человек в действительности директором и/или участником организации не является.

Необходимо обратиться в полицию по месту регистрации организации с заявлением о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные. Уголовное дело, конечно, не возбудят, поскольку искать людей, которые зарегистрировали такую фирму, сложно, а работать российские правоохранительные органы не любят. Но сам факт подачи такого заявления и материалы даже формально проведенной проверки по нему облегчают человеку доказывание того, что он сам создание организации не инициировал, директором и участником этой организации не является.

Что делать после того, как написали все жалобы

В зависимости от того, насколько человека раздражает сам факт существования такой организации, возможен один из двух вариантов действий, разъясняет Роман Речкин:

— Можно ничего не делать, ожидая, когда налоговая исключит такую организацию из ЕГРЮЛ из-за наличия записи о недостоверности сведений. Этот путь, скорее всего, не потребует финансовых затрат, но явно повлечет затраты временные и будет стоить нервов: в течение всего этого периода человек будет числиться директором и участником организации, то есть вынужден будет оправдываться перед различными госорганами, давать объяснения полиции, возможно, ему придется оспаривать штрафы, наложенные на него как на руководителя организации. При этом необходимо учитывать, что точного срока для исключения организации из ЕГРЮЛ в такой ситуации закон не устанавливает, поэтому налоговый орган может исключить конкретную фирму из реестра через два или даже три года!

Еще один вариант — обратиться в арбитражный суд с иском о признании государственной регистрации юрлица недействительной. Она может быть признана судом недействительной в связи с допущенными грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят так называемый неустранимый характер. Очевидно, что регистрация фирмы на подставное лицо — это грубое нарушение, которое не может быть устранено. При удовлетворении такого иска организация исключается из ЕГРЮЛ с момента вступления в законную силу решения суда. Понятно, что обращение в арбитраж потребует затрат на юристов, при этом нужно учитывать, что рассматривать такой спор будет арбитражный суд по месту создания организации. То есть в случае Сергея Щелконогова это будет Арбитражный суд Москвы, а не суд по месту жительства такого «учредителя» в Екатеринбурге.

Напоследок нужно отметить, что в подобной ситуации бессмысленно оспаривать решение в налоговой инспекции. Поскольку с точки зрения процедуры налоговый орган ничего не нарушил, решение о государственной регистрации организации было принято им в установленном порядке, потому что в регистрирующий орган был предоставлен необходимый пакет документов для регистрации юрлица.

В итоге подобная ситуация для человека психологически неприятна, она, скорее всего, потребует временных и финансовых затрат, но она не катастрофична.

Комментарии экспертов юридической фирмы INTELLECT >>

корпоративные споры, налоговое право, регистрация фирм, экономические преступления

Похожие материалы

Юридические услуги, разрешение споров, патентные услуги, регистрация товарных знаков, помощь адвокатаюридическое сопровождение банкротства, услуги арбитражного управляющего, регистрационные услуги для бизнеса


Екатеринбург
+7 (343) 236-62-67

Москва
+7 (495) 668-07-31

Нижний Новгород
+7 (831) 429-01-27

Новосибирск
+7 (383) 202-21-91

Пермь
+7 (342) 270-01-68

Санкт-Петербург
+7 (812) 647-06-40

Челябинск
+7 (351) 202-13-40


Политика информационной безопасности