«Лучший результат — не довести дело до суда»
Партнер INTELLECT Анна Сунгурова добилась прекращения уголовного преследования по ст. 193.1 УК РФ на стадии следствия.
Обход санкций — еще не состав, но потенциальный источник проблем: некорректное оформление договора может стать причиной уголовного дела.
Адвокат Анна Сунгурова, партнер, руководитель филиала INTELLECT в Санкт-Петербурге, добилась прекращения уголовного преследования доверительницы по реабилитирующему основанию — в связи с отсутствием состава преступления.
Суть дела
После введения санкций многие компании столкнулись с невозможностью напрямую рассчитываться с иностранными контрагентами. В рассматриваемой ситуации иностранный перевозчик, опасаясь санкционных рисков, попросил производить оплату через посредника из третьей страны. Доверительница INTELLECT выступила таким контрагентом, обеспечивая прохождение платежей за небольшое вознаграждение.
Спустя два года следствие квалифицировало эту цепочку расчетов как преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — валютные операции с представлением в банк документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Сумма операций превышала 200 млн рублей. Доверительница была задержана и провела двое суток в изоляторе временного содержания. Затем была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста; на имущество наложили арест.
Работа защиты
Защита была выстроена с первых часов. В день проведения следственных действий обыски шли одновременно по 13 адресам. Была организована работа адвокатов на каждом из них, а их действия координировались в режиме реального времени на протяжении многочасовых следственных действий.
В ходе предварительного следствия защита:
- добилась изменения меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий;
- участвовала в многочисленных следственных действиях в Санкт-Петербурге и Москве;
- последовательно разобрала каждый тезис обвинения и представила контраргументы;
- подтвердила позицию защиты конкретными доказательствами. Хотя закон не возлагает на обвиняемого обязанность доказывать свою невиновность, на практике активная доказательственная позиция часто оказывается решающей.
Защита установила и обосновала, что:
- денежные средства в полном объеме направлялись фактическому перевозчику в счет реально оказанной услуги, груз был доставлен;
- выбранная схема расчетов была обусловлена угрозой применения санкций, а не намерением уклониться от валютного контроля;
- доверительница не представляла в банк никаких сведений;
- предварительного сговора группой лиц не было;
- в действиях доверительницы отсутствуют как объективная, так и субъективная сторона преступления.
Результат
Квалифицирующие признаки были исключены — с ч. 3 на ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. Затем уголовное преследование было прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — в связи с отсутствием в действиях доверительницы INTELLECT состава преступления. Мера пресечения отменена, арест с имущества снят.
Дело завершилось на стадии предварительного следствия и не дошло до суда.
Адвокат Анна Сунгурова, партнер INTELLECT:
Лучший результат по делу — когда оно не дошло до суда. Выбирая между перспективой оправдательного приговора и прекращением дела на стадии следствия, я без раздумий отдаю предпочтение второму варианту.
По делам такого масштаба результаты не достигаются в одиночку — исход во многом определяется слаженной работой защиты с первых часов. И, конечно, многое зависело от мужества и твердости самой доверительницы: ее позиция на протяжении всего следствия оставалась неизменной.
Практический вывод для бизнеса
Уголовного дела можно было избежать. По сути, роль посредника была агентской: получить оплату и передать ее перевозчику за вознаграждение. Однако вместо агентского договора был оформлен договор на оказание услуг по перевозке, как если бы посредник сам перевозил груз. Именно это расхождение формы и содержания сделки следствие расценило как представление недостоверных сведений в банк.
Если ваша компания проводит расчеты с иностранными контрагентами через посредников, документы по таким сделкам стоит проверить заранее — до того, как ими заинтересуются банк или правоохранительные органы.
Новости юридической фирмы INTELLECT >>
Похожие материалы
