Защита по делам о легализации (отмывании) денежных средств

Защита по делам о легализации (отмывании) денежных средств — ст. 174, 174.1 УК РФ

В первом полугодии 2026 года в России возбудили 1145 уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств — на треть больше, чем годом ранее, и рекордный показатель за 15 лет; почти половина эпизодов пришлась на крупный (от 1,5 млн рублей) и особо крупный (от 6 млн рублей) размер (данные МВД, «Известия»). Рост числа дел напрямую связан с усилением цифрового контроля со стороны Банка России, ФНС и Росфинмониторинга: под подозрение всё чаще попадают операции, которые несколько лет назад не привлекали внимания. Адвокаты INTELLECT сопровождают доверителей на всех стадиях — от доследственной проверки и блокировки счёта до суда.

Курирует практику: Сунгурова Анна Сергеевна, адвокат, партнёр, руководитель офиса.

Что такое легализация (отмывание) денежных средств

Уголовный кодекс РФ предусматривает два самостоятельных состава:

Статья 174 УК РФ — легализация денежных средств или иного имущества, заведомо приобретённых другими лицами преступным путём.
Статья 174.1 УК РФ — легализация денежных средств, приобретённых самим виновным в результате совершённого им преступления («самоотмывание»).

Наказание зависит от размера операций и обстоятельств дела: от штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ при особо крупном размере или совершении организованной группой (текст ст. 174 УК РФ, текст ст. 174.1 УК РФ). Отдельная сложность таких дел — необходимость доказать предикатное преступление (то, в результате которого получены средства), поэтому обвинение в легализации почти всегда идёт в связке с обвинением в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, коррупции или незаконной банковской деятельности.

В каких ситуациях требуется защита адвоката по делам об отмывании денег

Уголовное дело или доследственная проверка по ст. 174 или 174.1 УК РФ.
Обвинение в легализации, сопряжённое с делом о мошенничестве, коррупции, уклонении от уплаты налогов или незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Блокировка счёта банком или отказ в проведении операции по 115-ФЗ («антиотмывочный» закон) с последующей передачей материалов в правоохранительные органы.
Подозрение в обналичивании денежных средств через технические компании.
Вывод денежных средств за рубеж по документам, вызывающим вопросы у контролирующих органов.
Претензии к бенефициарам, руководителям и топ-менеджерам компании по операциям, которые проверяющие сочли подозрительными.

Что входит в услугу защиты

Экспертный правовой анализ операций, признанных подозрительными, и материалов проверки.
Развёрнутое финансовое исследование движения денежных средств — часто становится основанием для отказа в возбуждении дела или прекращения дела на стадии следствия.
Адвокатское расследование обстоятельств дела.
Организация и сопровождение финансово-экономических экспертиз.
Разработка стратегии защиты с учётом квалификации предикатного преступления.
Взаимодействие с правоохранительными органами, Росфинмониторингом и банком по вопросам блокировки счёта.
Оспаривание отказов банка в проведении операций по 115-ФЗ.
Подготовка процессуальных документов — заявлений, ходатайств, ответов на запросы.

Тег: уголовное право, экономические преступления, легализация денежных средств, отмывание денег, ст. 174 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ

Сунгурова Анна Сергеевна
Партнер, руководитель офиса в Санкт-Петербурге

Задать вопрос

Почему защиту поручают Анне Сунгуровой

Анна Сунгурова — адвокат в Санкт-Петербурге, партнёр и руководитель офиса INTELLECT, специализирующийся на защите по уголовным делам экономической и коррупционной направленности, включая дела о незаконной банковской деятельности, обналичивании, выводе и легализации денежных средств. В практике — три оправдательных приговора, вынесенных профессиональными судьями, прекращение уголовных дел по реабилитирующим основаниям и отмена обвинительных приговоров в апелляции. Юридическую практику ведёт с 2011 года, в статусе адвоката — с 2014 года, ранее возглавляла уголовно-правовую практику в адвокатском образовании Санкт-Петербурга.

Вопросы, которые чаще всего задают

Чем отличается статья 174 от статьи 174.1 УК РФ?

По ст. 174 УК РФ отвечает тот, кто легализует деньги, полученные преступным путём другим лицом. По ст. 174.1 УК РФ — тот, кто легализует средства, полученные в результате собственного преступления («самоотмывание»).

Что грозит по делу об отмывании денег?

От штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет — санкция зависит от размера операций (крупный — от 1,5 млн рублей, особо крупный — от 6 млн рублей) и наличия отягчающих обстоятельств: группы лиц, использования служебного положения, организованной группы.

Можно ли добиться прекращения дела о легализации денежных средств?

Да, если не доказан предикатный характер средств, умысел на придание им законного вида или их размер не подтверждает квалификацию по вменяемой части статьи. Стратегия строится на детальном финансовом анализе операций.

Что делать, если банк заблокировал счёт по 115-ФЗ?

Блокировка счёта сама по себе не означает уголовное преследование, но материалы часто передаются в Росфинмониторинг и правоохранительные органы. Важно оперативно подготовить пояснения и документы по операциям, чтобы не допустить перехода в уголовную плоскость.

Правда ли, что в 2026 году выросло число дел об отмывании денег в России?

Да: по данным МВД, за январь–июнь 2026 года возбуждено 1145 таких дел — рост почти на треть год к году и рекорд за 15 лет, что связано с усилением цифрового контроля со стороны финансового регулятора и правоохранительных органов (Известия).

полицейские проверки, уголовное право, Финтех, блокчейн, цифровые активы, экономические преступления