«Поддельный» тренд: аналитический отчет
Динамика оборота поддельных документов стала предметом исследования, проведенного INTELLECT и Smart Engines.
Число уголовных дел по преступлениям с использованием поддельных документов (ст. 324-327.2 УК РФ) с 2019 по 2022 г. выросло на 43%.
Количество преступлений, связанных с подделкой документов, неумолимо растет. Анализ статистических данных за четыре года (2019-2022 гг.)* позволяет назвать этот рост трендом.
Исследование уголовных дел по ст. 324-327.2 УК РФ проводилось командами юридической фирмы INTELLECT и компании Smart Engines, ведущего российского разработчика систем распознавания и проверки подлинности документов. Эксперты собрали, проанализировали и обобщили информацию из таких источников, как:
- статистические анализы МВД России «Состояние преступности в России» за 2019-2022 гг.;
- статистические отчеты Судебного департамента при Верховном Суде РФ;
- результаты рассмотрения уголовных дел за 2019-2022 гг.;
- официальная база судебных актов ГАС «Правосудие»;
- неофициальная база судебных актов Sudact;
- банк судебной практики СПС «ГАРАНТ» и др.
Проделана огромная работа, ее результатом стал аналитический отчет «Исследование динамики оборота поддельных документов и способы предотвращения мошеннических атак, 2019-2022 гг.». Документ содержит следующие разделы:
- Общая статистика преступлений с использованием поддельных документов за 2019-2022 гг.
- Детальная статистика по делам за 2022 г.
- Что подделывают?
- Ситуация за рубежом.
- Виды подделок документов.
- Подделки с применением ИИ.
- Кто несет ответственность.
- Примеры из судебной практики: нотариусы.
- Как ловят мошенников в разных каналах.
- Обзор технологий на базе ИИ, которые могут помочь банкам и другим организациям в борьбе с мошенниками.
Интересные факты из отчета:
- Число судебных дел с использованием поддельных документов по ст. 324-327.2 УК РФ с 2019 по 2022 г. выросло на 43%.
- Подавляющее большинство поддельных документов – удостоверения личности (93,4% из общей массы подделок).
- Чаще всего фальсифицируют водительские удостоверения (55% из общей массы поддельных документов).
- Количество нотариальных доверенностей и судебных приказов в общей массе подделок составляет 3%.
- За 2019-2022 гг. возбуждено 17 тысяч дел по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление и оборот документов) и 38 тысяч – по ст. 324-327.2 УК РФ (незаконное приобретение и сбыт документов).
Составители отчета утверждают:
- Есть все основания предполагать, что подделка некоторых категорий документов поставлена на поток и в ней замешаны как организованные группировки, так и целые подпольные фабрики.
- Рост числа преступлений, связанных с поддельными документами, обусловлен утечками персональных данных граждан РФ: в 2023 г. Роскомнадзор зафиксировал 168, в 2022 г. – 140.
- Злоумышленники используют украденные персональные данные для изготовления муляжей документов.
- Мошенники придумывают новые способы фальсификации документов с использованием ИИ.
Аналитический отчет INTELLECT и Smart Engines вызвал большой интерес со стороны массмедиа: материалы, подготовленные на его основе, опубликовали «Известия» и Frank Media, а со ссылкой на них статьи разместили и другие издания.
От INTELLECT в проекте участвовали: старший юрист, к.ю.н. Анатолий Зазулин (руководитель рабочей группы), юристы Кристина Лисицина и Владимир Загнетин.
Скачать отчет можно на сайте Smart Engines >>
Новости юридической фирмы INTELLECT >>
* Проанализировать сведения за 2023 г. не представлялось возможным, поскольку они еще не опубликованы в официальных источниках в полном объеме.
Похожие материалы
