*Данный материал старше трёх лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.
Взыскать миллиард с семьи депутата
Компания из Екатеринбурга требует привлечь семью депутата Госдумы Олега Колесникова к субсидиарной ответственности на 936 млн руб.
20.07.2021 | Деловой квартал | Оксана Кравцова
Основанием для подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности послужило решение ФНС России по Центральному району Челябинска, в котором установлена взаимосвязь аптеки «Классика» и аффилированных с ней организаций. Конечную выгоду по документам получали Олег Колесников, его супруга Лена Колесникова и дочь Александра. Выводы налоговой инспекции поддержали суды вышестоящих инстанций. Фармацевтическая компания «ПУЛЬС Екатеринбург» в заявлении, которое есть в распоряжении CHEL.DK.RU, пояснила, что подозревает «Аптеку «Классика» ЧЛ» в выводе активов задолго до ее банкротства в 2017 году.
Из материалов дела следует, что на конец 2013 года «Аптека «Классика» (учредители Олег Колесников и его супруга Лена Колесникова) вела убыточную деятельность. Резкий упадок прослеживается с 2012-2013 гг., что, по мнению заявителя, могло стать основанием для спланированной схемы «сворачивания бизнеса». Для того чтобы избежать банкротства и исключить претензии со стороны кредиторов, в 2013 году создается «Аптека «Класскика» ЧЛ».
«Учредителем общества «Аптека «КЛАССИКА» ЧЛ» с 23.05.2013 по 23.11.2013 выступала дочь Олега Колесникова — Александра. Затем 100% в уставном капитале общества перешло Вячеславу Штеркелю. Вячеслав Штеркель и Александра Колесникова являлись участниками общества «Аптека «Классика плюс» до момента ее ликвидации в августе 2015 г., что, по мнению заявителя, свидетельствует об аффилированности «Аптека «Классика» ЧЛ» и «Аптека «Классика плюс», — говорит собеседник сайта со ссылкой на информацию «Контур.Фокус».
«Аптека «Классика» ЧЛ», по информации источника сайта, с момента ее учреждения работала на погашение задолженности общества «Аптека «Классика». Предположительно основным источником денежных средств организации «Аптека «Классика» ЧЛ» являлось получение кредитов в банках (прежние кредитные обязательства погашались за счет получения новых кредитов).
Есть информация, что в 2013 году «Аптека «Классика» ЧЛ» привлекала кредитные средства ПАО «Челябинвестбанк» в сумме 300 млн руб. для расчетов с «Аптека «Классика». Исполнение обязательств по кредитным договорам обеспечивалось поручительством ряда компаний, входящих в группу Олега Колесникова.
С января по август 2014 года организацией «Аптека «Классика» ЧЛ» в «Аптека «Классика» были перечислены денежные средства в размере 223,6 млн руб. якобы по договору поставки. При этом сведения о самой поставке, в размере уплаченной суммы, отсутствуют. В этот же период на эту же компанию осуществлялись платежи с различными назначениями на сумму порядка 25 млн руб. Всего без малого было выведено 250 млн руб., утверждает источник сайта.
Подобное заставляет подозревать, что путем создания новой организации Олег Колесников и его супруга пытались избежать предъявления к ним требований по накопившимся обязательствам общества «Аптека «Классика» как к контролирующим лицам. Долговые обязательства общества «Аптека «Классика» были фактически переложены на вновь созданное общество – «Аптека «Классика» ЧЛ», которое в последующем объявили банкротом, а изначальная «Аптека «Классика» в январе 2015 года была благополучно ликвидирована.
В 2016 году ИФНС России по Центральному району Челябинска провела выездную налоговую проверку на предприятии Колесниковых. По результатам проверки были установлены факты, свидетельствующие о «фактическом владении бизнесом» членами семьи Колесниковых: «Аптека «Классика» и «Аптека «Классика» ЧЛ» являются взаимозависимыми организациями, так как имеют одних и тех же лиц и их родственников в составе учредителей, должностных лиц и работников компаний.
Налоговая также выяснила, что все организации имеют один IP-адрес, располагаются в одном месте, имеют длительные договорные отношения между участниками группы, и даже участвовали совместно в схемах получения необоснованной налоговой выгоды (в результате обществу «Аптека «Классика» ЧЛ доначислен налог на прибыль, штраф и пени на общую сумму более 25 млн руб.).
С целью размытия реальной схемы владения бизнесом, процесс инициирования банкротства «Аптека «Классика» ЧЛ» затянулся до 2017 г., а на рынке в сентябре 2016 г. появилось общество «Аврора». «Аптека «Классика» ЧЛ» осуществляла контроль на фармацевтическом рынке над оптовым и розничным бизнесом сети «Аптека «Классика», состоящей из 204 аптек в 27 городах страны.
Наш комментарий:
Анна Скорова, INTELLECT, специально для издания «Деловой квартал»:
«Общество «Аврора» было создано 30 сентября 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Иных собственных оборотных средств на дату заключения спорных договоров уступки не имело. ПАО «Челябинвестбанк», являясь профессиональным участником рынка, не мог не понимать, что для общества «Аврора» отсутствует какой-либо коммерческий интерес в приобретении права требования к неплатежеспособной компании, которая отвечает признакам банкротства, — рассказала представитель конкурсного кредитора, общества «ПУЛЬС Екатеринбург», юрист INTELLECT Анна Скорова.
Данная розничная сеть была распределена между юридическими лицами, аффилированными с группой Колесникова. Сразу после выездной налоговой проверки в ноябре 2016 года на общество «Аврора» были перезаключены все договоры с поставщиками и покупателями и передан склад «Аптека «Классика» ЧЛ». Таким образом, новоиспеченная «Аврора» заменила собой первоначальные компании, продолжая деятельность под торговой маркой все той же «Аптеки «Классика».
В 2016-2017 гг., до инициирования банкротства со стороны ее управленцев, «Аптека «Классика» ЧЛ и ПАО «Челябинвестбанк» заключили кредитные договоры на общую сумму 621 млн руб. Затем, когда «Аптека «Классика» ЧЛ» объявлена банкротом, ПАО «Челябинвестбанк» на основании договоров уступки права требования уступил долг обществу «Аврора», которое с суммой требований 616,807 млн стало крупным кредитором.
«Кроме того, исполняя обязательные в своей деятельности рекомендации Банка России «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.2003, ПАО «Челябинвестбанк» не мог не знать об аффилированности «Аптеки «Классика» ЧЛ» и цессионария – общества «Аврора», об отсутствии у последнего реальных доходов от осуществления хозяйственной деятельности для исполнения договоров цессии, на что указывает в том числе и кредитование в ПАО «Челябинвестбанк» в целях оплаты уступки. Это, в свою очередь, подтверждает, что со стороны ПАО «Челябинвестбанк» единственной целью сделки цессии было преимущественное удовлетворение своих требований с использованием аффилированного к должнику лица», — добавила Анна Скорова.
Произошла замена кредитора на аффилированное общество, причем на тех же условиях, которыми обладал ПАО «Челябинвестбанк», включая обеспечения по кредитному портфелю. Вплоть до настоящего момента на правах крупного кредитора, общество «Аврора» пытается включиться в реестр и получить контроль над процедурой банкротства «Аптека «Классика» ЧЛ». Денежные средства на выкуп долга обществу «Аврора» выдал сам же ПАО «Челябинвестбанк», а сама сделка по уступке прав требования в настоящее время оспаривается в Арбиртажном суде Челябинской области.
«Целью заключения договоров об уступке права (требования) для ПАО «Челябинвестбанк» является возврат выданного кредита, предусмотренным законом способом, особенно в условиях, когда в банк поступает предложение от нового игрока — общества «Аврора» на фармацевтическом рынке, с возможным последующим замещением на рынке должника — общества «Аптека «Классика» ЧЛ», а также возможность привлечения на обслуживание будущего крупного партнера (заемщика) банка», — сообщил в ответ на заявление ПАО «Челябинвестбанк».
Комментарии экспертов юридической фирмы INTELLECT >>
Похожие материалы
