Поправки в Закон о госрегистрации юрлиц и ИП
В законе будет закреплен порядок исключения из реестра сведений о юрлицах и ИП, которые относятся в группе с высоким уровнем риска.
25 октября 2023 года Совет Федерации одобрил законопроект №19332-8 о внесении изменений в Закон №129-ФЗ о государственной регистрации юридических лиц и ИП.
Основное нововведение: в законе устанавливаются ограничения для включения в ЕГРЮЛ сведений об учредителях, владевших не менее чем 50% от общего количества голосов участников ООО, и о руководителях юридического лица, если оно было исключено из ЕГРЮЛ. Проще говоря, такие учредители не смогут в течение трех лет зарегистрировать новое юрлицо с долей своего участия 50 и более процентов и/или стать его руководителями. Необходимость этой новеллы связана с ранее принятыми и вступившими в силу поправками к Закону №115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Напомним, что с созданием на базе Банка России платформы «Знай своего клиента» у банков появилась возможность в режиме реального времени получать информацию об уровне вовлеченности клиентов в проведение подозрительных операций. Появилось разделение клиентов по уровню риска (низкий, средний, высокий). Для клиентов, которым присвоен высокий уровень риска, предусмотрены наиболее серьезные последствия.
С 1 октября 2022 года действуют положения, позволяющие исключать юридических лиц и ИП из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в случае отнесения к группе «высокий уровень риска» не только Банком России, но и банком, в котором у лица открыт счет.
Клиенты с высоким уровнем риска лишаются права совершать операции по счету и переводить остатки средств на иные счета даже в случае расторжения договора с банком. Если клиент не воспользуется правом на реабилитацию или ему не удастся реабилитироваться, он подлежит исключению из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Однако порядок исключения таких компаний и ИП из реестра до сих пор не был закреплен законодательно. С принятием изменений исключение будет осуществляться по аналогии с исключением недействующих юрлиц и ИП из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по решению регистрирующего органа (ст. 21.1, 22.4 Закона 129-ФЗ). Кроме того, как уже было сказано выше, в законе появятся положения, запрещающие включать в ЕГРЮЛ сведения об учредителях или руководителях, если на них приходилось не менее половины всех голосов участников ООО либо если они управляли обществом на момент его исключения из реестра по основаниям Закона 115-ФЗ.
Прочие поправки касаются только ИП:
- Для регистрации ИП больше не нужно будет предоставлять копию паспорта.
Требование о включении в комплект документов для регистрации ИП копий всех страниц паспорта было установлено с 1 января 2004 года. Однако с развитием системы межведомственного взаимодействия уточнение данных о паспорте физического лица не составляет труда, поэтому наличие в регистрационном деле копии паспорта фактически утратило смысл.
После вступления в силу изменений, предусмотренных рассматриваемым законопроектом, для регистрации ИП в большинстве случаев потребуется только заполнить заявление по форме Р21001. - В ЕГРИП будут включаться данные о том, что ИП является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Регистрирующий орган будет добавлять эту информацию при внесении в реестр сведений о регистрации ИП или изменений в карточку ИП.
Эти поправки, как указано в пояснительной записке к законопроекту, нужны для учета крестьянских (фермерских) хозяйств, которые работают без образования юридического лица, а также для идентификации глав крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.
Материал подготовлен специально для сайта INTELLECT
Статьи экспертов юридической фирмы INTELLECT >>
Похожие материалы
