RU   EN

print

*Данный материал старше трёх лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.

Следствие оценило женскую долю

Завершаются слушания по делу о хищении 5 млн рублей материнского капитала.

03.04.2013 | КоммерсантЪ (Нижний Новгород), №57(5086) | Антон Прусаков

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода завершает рассмотрение уголовного дела по факту хищения из Пенсионного фонда России (ПФР) средств материнского капитала. В течение 2011 года десяти обвиняемым удалось якобы под улучшение жилищных условий получить от ПФР около 5 млн руб. В реальности же недвижимость, не пригодная для проживания, приобреталась лишь с целью обналичивания средств. Из-за пробелов в законодательстве подобные схемы очень распространены на территории России, говорят эксперты.

В Автозаводском районном суде завершается рассмотрение уголовного дела в отношении 10 человек, занимавшихся обналичиванием материнского капитала. Под следствие попали восемь матерей и двое сотрудников некоего ООО, которых обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Как установило следствие, преступная схема была следующей. На начальном этапе между владелицами сертификатов на материнский капитал и фирмой оформлялись фиктивные договоры займа на сумму материнского капитала (в 2011 году - более 365 тыс. руб., выдается при рождении второго ребенка). Фирма расписывалась в получении не существующего займа, чтобы таким образом гарантировать матерям выдачу средств после обналичивания. Далее женщины заключали с ООО договор о покупке дома в пределах Нижегородской области. При этом в договоре указывалась сумма, соответствующая размеру материнского капитала, хотя на самом деле за бесценок приобретались дома, непригодные для проживания. После этого владелица сертификата предоставляла в региональное управление ПФР необходимый пакет документов с ложными сведениями о стоимости приобретенной недвижимости и заявление о перечислении средств на расчетный счет ООО. Как только ПФР перечислял деньги, обвиняемые обналичивали и делили их между собой. По информации „Ъ", доля «посредников» из ООО составляла не менее 50-100 тыс. руб. По подсчетам следователей, в течение 2011 года таким образом было оформлено 15 сделок. С их помощью мошенникам удалось обналичить около 5 млн руб.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, большинство проходящих по делу обвиняемых признали свою вину. Приговор по делу суд должен вынести в апреле.

В управлении ПФР по Нижегородской области вчера сообщили, что следят за уголовным процессом, но свою роль в этом деле пока не комментируют.

Подобные схемы обналичивания материнского капитала достаточно распространены на территории России, говорит юрист независимого аналитического агентства «Инвесткафе» Дмитрий Шилов. По его словам, схемы с улучшением жилищных условий менее контролируемы, чем другие способы применения материнского капитала - обучение детей или направление денег на накопительную часть трудовой пенсии матери. «Есть стандартизированная процедура безвозмездной передачи денег заявителю после предоставления необходимых документов. Органы власти руководствуются тем перечнем документов, который установлен законом и подзаконными актами. То есть дополнительных проверок может и не быть - у государства нет возможности проверять каждую сделку по использованию средств материнского капитала», - отмечает юрист. 

Наш комментарий:

Сергей Лукьянов, ИНТЕЛЛЕКТ-С, специально для газеты «КоммерсантЪ»:

Подобного рода сделки должны проверять органы опеки и попечительства.

«Подобного рода сделки должны проверять органы опеки и попечительства по месту регистрации ребенка, так как собственником объекта недвижимости становится малолетний», - продолжает партнер, директор офиса в Нижнем Новгороде Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ‑С Сергей Лукьянов, добавляя, что «Росреестр не требует обязательной санкции органа опеки».

Спрогнозировать итоги судебного разбирательства эксперты не берутся. По словам господина Шилова, институт материнского капитала сравнительно новый и судебная практика по возникающим правонарушениям еще только формируется. Максимальная санкция статьи, по которой предъявлено обвинение, предусматривает до шести лет лишения свободы.

отношения в браке, семейное право, уголовное право, экономические преступления

Похожие материалы

Юридические услуги
Коллекторские услуги

Екатеринбург
+7 (343) 236-62-67

Москва
+7 (495) 668-07-31

Нижний Новгород
+7 (831) 429-01-27

Новосибирск
+7 (383) 202-21-91

Пермь
+7 (342) 270-01-68

Патентные услуги
Регистрационные услуги      

Политика информационной безопасности