RU   EN

print

Новый способ украсть деньги у бизнеса

По банкам рассылают фальшивые судебные приказы, и со счетов компаний списывают несуществующие долги по зарплате.

В Екатеринбурге новое мошенничество: злоумышленники нашли подход к кошелькам местных предприятий через банки

23.04.2014 | Портал E1.RU. | Алина Мельникова

В Екатеринбурге зафиксирован новый вид мошенничества: предприимчивые и пока не выявленные злоумышленники нашли подход к кошелькам местных предприятий через банки. В финансовые организации рассылаются фальшивые исполнительные документы и заявления с требованием списать некую сумму, которую компания якобы задолжала своему бывшему работнику. Банки в соответствии с законодательством об исполнительном производстве должны немедленно перечислить деньги на счёт, указанный в документе. И если план сработает идеально, то бизнесмен узнает о перечислении денег лишь постфактум – и уже ничего не сможет сделать.

- Из службы безопасности банка мне позвонили в начале декабря прошлого года, - рассказывает руководитель компании «Радиан» Андрей Гребенников. - Там были обеспокоены некоторыми странностями в судебном приказе, который содержал просьбу списать с нашего счёта долг по зарплате в пользу некоего Катруши Сергея Александровича. Сумма, к слову, была интересная, некруглая – 49 тысяч 983 рубля 19 копеек. У нас долгов по заработной плате нет, а человек с фамилией Катруша у нас никогда не работал. Снимать деньги с нашего счёта не стали. Руководитель службы безопасности банка сказал мне: мы, со своей стороны, провели расследование, а вы, пожалуйста, напишите об инциденте заявление в полицию как пострадавший. Я согласился, передал это дело нашим юристам, теперь по этим материалам работает следствие.

Судебный приказ

Вот такие судебные приказы злоумышленники рассылают по банкам (сумма некруглая, вызывающая доверие, а статьи 26,3 в ГПК нет).

Человек по имени Сергей Александрович Катруша в России действительно живёт, правда, крайне далеко от Свердловской области, и паспортные данные у него другие. Счёт, на который требуется перечислить деньги, открыт не на Урале и не там, где живёт Катруша. В полицию поступило уже более двух десятков заявлений от бизнеса, ставшего или чуть не ставшего жертвой мошенников. Предполагается, что на самом деле пострадавших больше, просто часть из них в полицию не обращалась.

На судебных приказах стоят точные копии подписи судьи, который действительно работает в одном из городских районных судов. Также у мошенников оказался доступ к печати суда и достаточно точная информация о том, как выглядят такие документы. У мошенников есть и информация, в каких банках открыт расчётный счет той или иной организации.

Подготовились действительно хорошо: в мотивировочной части судебного приказа, например, есть ссылка на то, что заявленные требования подтверждены трудовым договором, расчётной ведомостью о выплате заработной платы и справкой работодателя о размере начисленной заработной платы. У работников банков не должно было возникнуть сомнений. Впрочем, при подозрении на подделку у банка есть право отложить исполнение судебного приказа для выяснения обстоятельств - не более чем на 7 дней.

e1.ru

Так в банке аргументировали подозрения, что судебный приказ - фальшивка.

Наш комментарий:

Юристы ИНТЕЛЛЕКТ-С, представляющие интересы фирмы «Радиан» по этому делу, рассказывают, какие нюансы должны насторожить службы безопасности банков:

Суды могут направить исполнительные документы на исполнение только судебным приставам, но не в банки.

 

- На конверте в качестве отправителя указан мировой судья, а в пакете документов приложено заявление взыскателя о списании денежных средств. Сам суд не направляет исполнительные документы в банки. Суды могут направить исполнительные документы на исполнение только судебным приставам, но не в банки, при наличии заявления взыскателя об этом. Кроме того, в документах, которые якобы были направлены из суда, присутствует заявление самого взыскателя о списании денежных средств. Но это не судебный документ, и в одном письме с судебными его наличие должно насторожить. Заявление мошенников в данной ситуации было бы уместно, если оно было бы направлено непосредственно от взыскателя, а не из суда. В данной ситуации это свидетельствует о низкой квалификации мошенников. Ну и в самом тексте приказа есть ссылка на статью 26.3 Гражданского процессуального кодекса - такой статьи попросту не существует.

И это далеко не всё: по адресу проспект Космонавтов, 77, указанному в качестве домашнего адреса Картуши, на самом деле расположена военная часть. Из судебных нестыковок: заявление человека по фамилии Катруша о выдаче судебного приказа тоже не зарегистрировано, не говоря о том, что приказ такой не выносился. А судья, который якобы выдал судебный приказ, на самом деле был наделён полномочиями гораздо позже.

e1.ru

Вот такое заявление (от лица взыскателя) вместе с судебным приказом (от лица судьи) в одном конверте находиться не должно.

  Сейчас дело уже расследуется, а документы проходят экспертизу.

- Удалось установить, что во всех известных случаях хищения денег с расчётных счетов организаций. Таким образом, сотрудникам банков сейчас необходимо быть особенно бдительными и при возникновении хоть малейшего сомнения в подлинности поступивших от взыскателя исполнительных документов проводить их проверку.

У юристов есть версии, как преступники могли получить доступ к подписи судьи, печати суда и вообще образцам таких документов. Они предполагают, что эти данные могут сузить круг подозреваемых. Дело в том, что судья к моменту рассылки судебных приказов от его имени работал в этой должности совсем недолго - менее двух месяцев. И ранее раздобыть его данные было нельзя. Следовательно, те, кто имеет отношение к мошенничеству, либо сами выступали истцами либо ответчиками в процессах, которые вёл этот судья, либо в них участвовали их родственники или знакомые.

e1.ru

Разъяснения из суда: судья, от имени которого разосланы фальшивые приказы, был назначен на должность лишь 8 октября 2013 года (дата выпуска судебного приказа - 30 января 2013 года, то есть гораздо раньше). В банк приказ пришёл 4 декабря 2013 года. Возможно, к мошенничеству имеет отношение какой-либо участник судебных разбирательств, которые этот судья вёл с октября по ноябрь, или знакомые участника.

уголовное право, экономические преступления

Похожие материалы

Юридические услуги, разрешение споров, патентные услуги, регистрация товарных знаков, помощь адвокатаюридическое сопровождение банкротства, услуги арбитражного управляющего, регистрационные услуги для бизнеса


Екатеринбург
+7 (343) 236-62-67

Москва
+7 (495) 668-07-31

Нижний Новгород
+7 (831) 429-01-27

Новосибирск
+7 (383) 202-21-91

Пермь
+7 (342) 270-01-68

Челябинск
+7 (351) 202-13-40


Политика информационной безопасности