RU   EN

print

«Кольцо Урала» обвинили в серых операциях

«Регион Стандарт Трейд» заявила о транзитных переводах кредитов «по требованию финучреждения».

02.11.2015 | Правда УРФО | Елена Архипова

Компания «Регион Стандарт Трейд» заявила о требовании банка «Кольцо Урала» транзита 664 млн рублей через ее счета ряду фирм. Свою позицию, которую участники финансового рынка приравнивают к обвинению в выводе средств, организация обозначила в рамках арбитражного дела по иску «УГМК-Холдинга». Компания Искандера Махмудова и Андрея Козицына требует с «Регион Стандарт Трейд», считающейся близкой депутату свердловского Заксобрания Геннадию Ушакову, 472 млн рублей, выделенных по кредитам подконтрольного холдингу банка. Сам депутат причастность к деятельности фирмы на момент совершения сделок отрицает, хотя с его официальным приходом в этот бизнес оффшоры, за которыми закреплены активы фирмы, не изменились.

Арбитражный суд Свердловской области рассматривает апелляцию на решение о приостановлении рассмотрения дела по иску «УГМК-Холдинга» к ООО «Регион Стандарт Трейд». Компания, подконтрольная Искандеру Махмудову и Андрею Козицыну, требует взыскания 472 млн рублей. Как следует из материалов дела, средства были предоставлены в рамках кредитных договоров банка «Кольцо Урала» и ответчика, которые последний в 2011 году направил ряду фирм: ООО «Сервис Урал-Плюс», ООО «Строй Снаб Сервис», ООО «Торговый дом Галактика-Строй», ООО «Новое время», ООО «СДМ-групп», ООО «Персеида», ООО «Дорожные машины».

Основная часть средств банку не была возвращена, а «Регион Стандарт Трейд», считающаяся близкой к депутату Заксобрания Геннадию Ушакову, после поступления иска «УГМК-Холдинга» подала ответный иск на банк и промышленное объединение, а также вышеуказанные компании с требованием признать сделки по кредитному договору №3393/клз-11 от 13.10.2011 недействительными. Суд в удовлетворении требований по этому делу отказал 28 октября. Решение вступит в силу в течение месяца и, если не будет обжаловано, может привести к отказу в удовлетворении иска УГМК к «Регион Стандарт Трейд».

В деле по иску «УГМК-Холдинга» сторона ответчика, которую, по словам Геннадия Ушакова, представляет компания «Бряцун и партнеры», заявила, что банк готов был предоставить кредитные средства по договору №3393/клз-11 только на условиях их транзита через ООО «Регион Стандарт Трейд» «на расчетные счета иных организаций в отсутствие каких-либо реальных хозяйственных операций в размере 664048000 руб.». У представителей юридического сообщества описанная фирмой-ответчиком схема вызвала сомнения, поскольку при ее реализации в деятельность «Кольца Урала» должен был вмешаться госрегулятор.

Наш комментарий:

Роман Речкин, ИНТЕЛЛЕКТ-С, специально для газеты «Правда УрФО»:

Выдача банком кредита «транзитом» через некоего посредника маловероятна.

«Выдача банком кредита «транзитом» через некоего посредника маловероятна, поскольку явно не соответствует банковским правилам и требованиям ЦБ РФ. При выдаче кредита банк в любом случае должен оценить платежеспособность именно самого заемщика, получить и проанализировать документы о его финансовом состоянии, а также принять меры по обеспечению возврата кредита (заключить договоры залога, поручительства и т.п.). При выдаче кредита «транзитом» это явно затруднительно, поскольку перед банком в такой ситуации будет отвечать получатель денег («посредник»), а не «реальный» заемщик. Довод должника о том, что сам банк потребовал транзитом перечислить денежные средства через «Регион Стандарт Трейд» третьим лицам, представляется откровенно сомнительным, поскольку означает очевидную недобросовестность и должностных лиц банка, и самого ООО «Регион Стандарт Трейд», которое не могло не понимать неразумности этих требований», – полагает старший партнер Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С Роман Речкин.

Гораздо более вероятна, по мнению эксперта, ситуация, при которой «Регион Стандарт Трейд» «просто перечислила кредитные средства третьим лицам, распорядившись ими в своих интересах», а иск об оспаривании преследует заведомо недобросовестную цель затягивания судебного процесса.

Странную сделку «Регион Стандарт Трейд» также объясняет условием «Кольца Урала» для предоставления 100 млн рублей по кредиту с ООО «СДМ», хотя данная сделка была заключена двумя месяцами ранее – 14.07.2011. Кредитное учреждение в течение дня не смогло предоставить комментарий для «Правды УрФО» о наличии подобных требований к заемщику, а представители ответчика их документарно не подтвердили.

Отметим, что на момент заключения сделки компания «Регион Стандарт Трейд» принадлежала ООО «Актив-Холдинг», руководителем которого, по данным СПАРК, является депутат бюджетного комитета Заксобрания Свердловской области Геннадий Ушаков. Сам парламентарий заявил «Правде УрФО», что на момент совершения сделки не руководил «Актив-Холдингом».

«В целом я ситуацию эту знаю. Деньги брались в кредит и были перечислены на счета этих компаний (ООО «Сервис Урал-Плюс», ООО «Строй Снаб Сервис», ООО «Торговый дом Галактика-Строй», ООО «Новое время», ООО «СДМ-групп», ООО «Персеида», ООО «Дорожные машины». – Прим. ред.) и там находятся. По этому факту в прошлом году я обращался в правоохранительные органы – в дежурную часть. Ответа не было», – рассказал «Правде УрФО» Геннадий Ушаков.

В свою очередь, правоохранительные органы и сами интересуются деятельностью близких законодателю фирм, которые могут быть причастны к выводу порядка 600 млн рублей из банка «Кольцо Урала». Средства по кредитным договорам в этом случае перечислялись на ООО «Крот», затем, по данным источников издания, уходили в ООО «Аркадия», а сам заемщик приблизился к банкротству. При этом в арбитражном суде «Крот» выбрала ту же стратегию, что и «Регион Стандарт Трейд» и попыталась доказать недействительность кредитных сделок, о чем подробно писала «Правда УрФО». Однако прямого участия Геннадия Ушакова в данных операциях близкие законодателю бизнесмены не усмотрели, указав получение фирм под контроль парламентария после совершения сомнительных сделок. Но в ряде случае косвенное свидетельство знания Ушакова о сомнительных сделках можно усмотреть и до этого.

Так, на момент совершения сделки между банком и ООО «СДМ» «Регион Стандарт Трейд» и ряд фирм, которым транзитом перечислялись деньги «Кольца Урала», принадлежали «Актив-Холдингу». Последний, в свою очередь, контролировался компаниями «Амадеус Инвест Лтд» и «Стейфенгер Бизнес Лтд». Данные фирмы зарегистрированы в городе Белизе в одном и том же офисе с «Тиара Инвест Корпорэйшн», которой через «ЧСДМ-Сервис» принадлежит ООО «СДМ». «Тиара Инвест Корпорэйшн» с 30.09.2011, по данным СПАРК, получила от «Актив-Холдинга» контроль и над ООО «Регион Стандарт Трейд». При этом в 2014 году с «официальным» получением Геннадием Ушаковым контроля над «Актив-Холдингом» оффшорные компании, за которыми был закреплен уставный капитал фирмы, не менялись.

коммерческие споры

Похожие материалы

Юридические услуги, разрешение споров, патентные услуги, регистрация товарных знаков, помощь адвокатаюридическое сопровождение банкротства, услуги арбитражного управляющего, регистрационные услуги для бизнеса


Екатеринбург
+7 (343) 236-62-67

Москва
+7 (495) 668-07-31

Нижний Новгород
+7 (831) 429-01-27

Новосибирск
+7 (383) 202-21-91

Пермь
+7 (342) 270-01-68

Челябинск
+7 (351) 202-13-40


Политика информационной безопасности